《董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》的修订已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-024）。
14.审议《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
根据《公司章程》、公司《董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案具体如下：
公司2025年度董事的薪酬情况详见《2025年年度报告》全文之“第四节公司治理之‘三、董事和高级管理人员的情况’”。
根据公司《董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》，公司2026年度董事薪酬方案具体如下：
（1）公司独立董事在公司领取津贴10万元/年（含税），津贴依据股东会决议执行，除此以外不再另行发放薪酬；
（2）对未在公司担任实际职务的外部董事，公司发放津贴5万元/年（含税）；
（3）公司内部董事薪酬标准和绩效考核依据其在公司担任的高级管理人员或其他职务对应的薪酬与考核管理办法执行，同时发放津贴1.8万元/年（含税）；
本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。
15.审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
根据《公司章程》、公司《董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案具体如下：
公司2025年度高级管理人员的薪酬情况详见《2025年年度报告》全文之“第四节公司治理之‘三、董事和高级管理人员的情况’”。
根据公司《董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》，公司2026年度高级管理人员薪酬方案为：
公司高级管理人员薪酬包含基本薪酬和绩效薪酬两部分组成，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的百分之五十：基本薪酬根据高级管理人员管理岗位的职责、重要性及行业薪酬水平等因素确定；绩效薪酬与年度经营业绩相挂钩，并由公司董事会薪酬与考核委员会审核。
16.审议通过《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，关联董事崔洪山、鲍庆、朱家霖、刘成东对该案回避表决。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（）的《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-025）。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（）的《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（公告编号：2026-026）。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（）的《2026年第一季度报告》。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-027）。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）按照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.3.2条规定进行自查，公司股票触及被实施退市风险警示的情形已消除，满足《股票上市规则》第9.3.7条规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风险警示的条件。公司已按照相关规定向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示。
● 上海证券交易所自收到公司申请之日起15个交易日内，根据实际情况决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。最终申请撤销情况以上海证券交易所审核意见为准，届时公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
公司2024年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，触及《股票上市规则》第9.3.2条（一）规定的对公司股票实施退市风险警示的情形，公司股票已于2025年5月6日被上海证券交易所实施退市风险警示，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《关于实施退市风险警示暨停牌的公告》（2025-020）。
公司已于2026年4月30日披露了《2025年年度报告》，公司全体董事保证《2025年年度报告》内容的真实性、准确性、完整性。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度报告进行了审计并出具了标准无保留意见的《2025年审计报告》和《2025年度内部控制审计报告》。经审计，公司2025年度实现营业收入33,342.01万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入32,617.56万元，实现归属于母公司所有者的净利润-8,115.70万元，利润总额-10,482.65万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-11,308.10万元；截至2025年12月31日，公司归属于母公司所有者的净资产为2,524.82万元。
公司按照《股票上市规则》第9.3.2条规定进行自查，公司股票因财务类指标涉及的退市风险警示情形已消除，已满足《股票上市规则》第9.3.7条规定的撤销退市风险警示的条件，可以申请撤销退市风险警示。
截至本公告披露日，公司已向上海证券交易所提交撤销公司股票退市风险警示的申请，上海证券交易所将于收到公司申请之日起15个交易日内，根据实际情况决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。在上海证券交易所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交易。
公司于2026年4月28日召开第十二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》，董事会同意公司向上海证券交易所申请撤销实施的退市风险警示。
公司本次申请撤销退市风险警示能否获得上海证券交易所的同意尚存在不确定性，最终申请撤销情况以上海证券交易所审核意见为准，届时公司将及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（），公司所有公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为了更加客观、公正地反映大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司每年末对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额低于其账面价值时，经过确星空体育首页认或计量，对其计提资产减值准备。
经测试，2025年度公司计提各类资产减值准备2,092.32万元，明细如下：
公司计提资产减值准备是根据《企业会计准则》的相关规定进行的，相关确认标准及依据详见公司《2025年年度报告》相关内容。
1、信用减值损失：公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失，本期计提信用减值损失金额为444.92万元。
2、资产减值损失：公司以预期信用损失为基础，对合同资产和预付账款进行减值测试并确认资产减值损失；在资产负债表日按成本与可变现净值孰低的原则对存货及合同履约成本计提减值准备并确认资产减值损失，本期计提资产减值损失金额为1,647.40万元。
公司2025年度计提各项资产减值准备合计2,092.32万元，导致公司2025年度合并利润总额减少2,092.32万元。本次计提各项资产减值准备符合《企业会计准则》规定及公司相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，能够线年度经营成果，不会影响公司正常经营。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
本次会议还将听取《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》及《2025年度独立董事述职报告》。
上述议案已于2026年4月28日经公司第十二届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（）。公司将在本次股东会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
1、登记方法：法人股东持营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件）办理登记手续。请各位股东在2026年5月14日前以信函或传真方式办理登记，来信请寄至登记地址，现场登记的股东请至登记地址办理登记。
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
大晟时代文化投资股份有限公司关于2026年度申请综合授信额度及进行担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 本次授信金额：大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）预计2026年度向银行、其他非银行类金融机构及非金融机构申请总金额不超过人民币30,000万元的综合授信额度，有效期为自股东会审议通过之日起一年内，该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
● 被担保人名称：大晟时代文化投资股份有限公司、深圳悦融投资管理有限公司（以下简称“悦融投资”）、深圳淘乐网络科技有限公司（以下简称“淘乐网络”）、深圳市好戏文化传媒有限公司（以下简称“好戏文化”）、广州熠梦文化传媒有限公司（以下简称“广州熠梦”）、北京大晟数娱科技有限公司（以下简称“大晟数娱”）。被担保人为公司及公司合并报表范围内子公司。
● 本次担保预计额度：2026年度预计为公司及合并报表范围内子公司提供担保，担保预计总额度为30,000万元（不含截止到2025年12月31日的担保余额），以上担保事项授权期限自股东会审议通过之日起一年内有效。
● 截至本公告披露日，公司实际发生的担保累计余额为1,800万元，为控股子公司为上市公司提供担保及上市公司对子公司提供的担保，没有逾期担保，也无其他对外担保情况。
● 特别风险提示：公司及其下属公司（不含本次担保）预计2026年度对外担保总额将超过公司最近一期经审计归母净资产100%、本次被担保对象大晟时代文化投资股份有限公司、悦融投资、大晟数娱、广州熠梦、好戏文化最近一期的资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。
为满足公司2026年度经营和业务发展的需要，确保全年各项经营业务的顺利开展，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司及子公司拟向银行、其他非银行类金融机构及非金融机构申请总金额不超过30,000万元的综合授信额度，有效期为自股东会审议通过本议案之日起至一年内，融资方式包括但不限于银行借款或其他融资方式。
上述授信额度将主要用于公司及子公司2026年生产经营配套资金，包括但不限于原材料购买、生产资金、项目资金及补充流动资金需求等事项，上述授信额度最终以相关机构实际审批的金额为准，本次授信的额度不等同于实际融资金额，具体融资金额将视各融资主体生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以各融资主体实际发生的融资金额为准，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
2026年拟向银行、其他非银行类金融机构及非金融机构申请综合授信额度详情：
注：融资主体包括但不限于上述公司，具体包括公司及纳入合并报表的全资及控股子公司（包括已设、新设的全资及控股子公司）。
为提高工作效率，及时办理融资业务，申请授权经营管理层可在总额度内对各融资主体在相关机构的授信额度进行调剂使用，同意根据公司实际经营情况的需要，在上述额度内有计划地开展与各相关机构之间的融资业务，在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与相关机构融资有关的协议，不再上报董事会进行审议，公司董事会不再就每笔业务出具单独的董事会决议。
2026年，为满足公司及子公司的经营和发展需要，结合公司实际经营情况和总体发展规划，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对公司及合并报表范围的子公司提供担保（包括公司为子公司提供担保、子公司间互相担保、子公司为母公司提供担保等情形），担保形式包括但不限于基于银行贷款、委托贷款、保函、承兑汇票、履约担保、信用证、保证金、诉讼财产保全等而提供的担保，担保预计总额度为30,000万元（不含截止到2025年12月31日的担保余额），以上担保事项授权期限自股东会审议通过之日起一年内有效。
注：（1）上述额度为公司预计为下属公司新增担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保方实际业务需要。在年度预计额度内，各下属控股公司（包括已设、新设立的控股公司）的担保额度可按照实际情况内部调剂使用，调剂发生时资产负债率为70%以上的公司仅能从股东会审议时最近一期资产负债率为70%以上的公司处获得担保额度。
（2）截至目前，公司实际发生的担保累计余额为1,800万元，为控股子公司为上市公司银行贷款提供的担保及上市公司为子公司银行贷款提供的担保。
基于未来可能发生的变化，上述担保额度可在上述被担保公司主体之间调剂使用，公司担保金额以被担保公司实际业务发生金额为准。同时授权经营管理层在额度范围内审批具体的担保事宜，并与相关机构签署上述担保事宜项下的有关法律文件。
注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心213
经营范围：一般经营项目：投资与资产管理；销售金属矿石、金属材料、建筑材料、五金交电、机械设备、化肥、燃料油；机械设备的租赁；货物进出口，代理进出口，技术进出口；经济信息咨询、财务咨询。影视文化项目投资管理；影视文化信息咨询；文化活动策划；体育赛事项目投资、策划、运营；艺术培训；游戏相关产品的技术开发、销售；计算机软件的设计、技术开发、销售；网页设计；网络产品的技术维护与技术咨询。（以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：影视文化项目策划、制作、发行（凭许可证经营）。
截至2025年12月31日，公司总资产为49,729.14万元、负债总额为47,171.93万元、归属于上市公司股东的净资产为2,524.82万元；公司2025年度营业收入为33,342.01万元、归属于上市公司股东的净利润为-8,115.70万元。
注册地址：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道9819号地铁金融科技大厦1505
经营范围：网络游戏相关产品的技术开发、销售；计算机软件的设计、技术开发、销售；网页设计；网络产品的技术维护与技术咨询。（以上项目法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）利用互联网经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）。
股东：公司持股89.45%，厦门白狼互动股权投资合伙企业（有限合伙）持股10.55%。
截至2025年12月31日，淘乐网络总资产为13,476.24万元、负债总额为4,761.93万元、归属于母公司净资产为9,279.61万元；淘乐网络2025年营业收入为14,605.65万元、归属于母公司股东的净利润为220.08万元。
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大厦301-E92B
经营范围：股权投资；投资管理、受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资咨询（不含限制项目）；经济信息咨询、企业管理咨询、财务咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）。广告设计、代理；广告发布；广告制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；专业设计服务；文化娱乐经纪人服务；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；通讯设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2025年12月31日，悦融投资总资产为10,914.48万元、负债总额为54,699.27万元、归属于母公司净资产为-41,518.83万元；悦融投资2025年营业收入为12,914.44万元、归属于母公司股东的净利润为-3,267.34万元。
经营范围：许可项目：演出经纪；电影发行；广播电视节目制作经营；互联网信息服务；第一类增值电信业务；网络文化经营；出版物批发；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专业设计服务；翻译服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；企业管理；企业管理咨询；广告发布；电影摄制服务；摄影扩印服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；广告设计、代理；广告制作；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；艺术品代理；数据处理服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；计算机系统服务；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能基础软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；软件开发；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；大数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2025年12月31日，大晟数娱总资产为5,599.05万元、负债总额为8,063.78万元、归属于母公司净资产为-2,464.73万元；大晟数娱2025年营业收入为3,379.79万元、归属于母公司股东的净利润为-1,931.45万元。
经营范围：组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；电影摄制服务；电影制片；数字内容制作服务（不含出版发行）；文艺创作；影视美术道具置景服务；专业设计服务；租借道具活动；广播影视设备销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；品牌管理；商务代理代办服务；版权代理；图文设计制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；休闲观光活动；文化娱乐经纪人服务；娱乐性展览；旅游开发项目策划咨询；市场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务；项目策划与公关服务；办公服务；平面设计；人工智能基础软件开发；软件开发；咨询策划服务；机械设备租赁；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）互联网直播技术服务；电影发行；电视剧发行；广播电视节目制作经营；电视剧制作；音像制品制作；电子出版物复制；信息网络传播视听节目；电影放映；演出场所经营；网络文化经营；歌舞娱乐活动；游艺娱乐活动；营业性演出；演出经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股东：公司全资子公司深圳大晟影业有限公司持股51.00%，北京墨玉菲影视文化有限公司持股40.00%；北京吉润光影文化传媒有限公司持股9.00%。
截至2025年12月31日，好戏文化总资产为10,809.84万元、负债总额为10,535.22万元、归属于母公司净资产为81.74万元；好戏文化2025年营业收入为1,816.51万元、归属于母公司股东的净利润为-507.63万元。
注册地址：广州市海珠区琶洲大道83号901室(部位:自编1)、902室(部位:自编3)
经营范围：咨询策划服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;数字创意产品展览展示服务;品牌管理;会议及展览服务;社会经济咨询服务;数字技术服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;电影摄制服务;数字内容制作服务（不含出版发行）;组织文化艺术交流活动;摄像及视频制作服务;摄影扩印服务;其他文化艺术经纪代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;网络技术服务;信息技术咨询服务;广播电视节目制作经营;网络文化经营;第二类增值电信业务
截至2025年12月31日，熠梦文化总资产为964.90万元、负债总额为1,009.93万元、归属于母公司净资产为-45.03万元；熠梦文化2025年营业收入为772.54万元、归属于母公司股东的净利润为-145.03万元。
本次拟担保事项相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东会授权经营管理层在上述担保的额度范围内确定担保金额、担保期限等条款，签署相关担保协议以及文件，具体事项以上述公司与各金融机构实际签署的协议为准。
截至本公告日，公司实际发生的担保累计余额为1,800万元，没有逾期担保，也无其他对外担保情况。
为满足公司2026年度生产经营和业务发展的需要，确保全年各项经营业务的顺利开展，结合公司实际经营情况和总体发展规划。公司申请2026年度授信额度及进行担保额度预计对象均为公司及公司合并报表范围内的子公司，公司为其提供担保的风险可控，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
董事会意见：为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司及下属控股子公司的业务需求，公司第十二届董事会第十四次会议审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度及进行担保预计的议案》，批准相关授信及担保计划事项。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
大晟时代文化投资股份有限公司关于2025年度日常关联交易确认及2026年度
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 日常关联交易对公司的影响：大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，交易遵循公平、公正的市场原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。
2026年4月28日，公司召开的第十二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事崔洪山、鲍庆、朱家霖、刘成东在董事会上回避表决。公司独立董事专门会议对上述议案进行了事前审议并一致同意将该事项提交公司董事会审议。关联交易额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。本次日常关联交易额度预计事项，尚需提交股东会审议。
根据公司及合并报表范围内子公司业务拓展需求，拟对公司2026年度日常关联交易进行预计，具体情况如下：
经营范围：一般项目：项目投资、项目营运、投资咨询（金融性投资咨询除外）；游览景区管理；城市公园管理；森林公园管理；游乐园服务；旅游开发项目策划咨询；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；体育保障组织；工程管理服务；非居住房地产租赁；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；食用农产品批发；食用农产品零售；通讯设备销售；针纺织品及原料销售；日用品批发；日用品销售；家用电器销售；电子产品销售；金属矿石销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；非金属矿及制品销售；汽车销售；生产性废旧金属回收；创业空间服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：营业性演出；房地产开发经营；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
唐山投资控股集团有限公司持有唐山文旅100%股权，唐山市人民政府国有资产监督管理委员会为唐山文旅实际控制人。
唐山文旅为公司控股股东，公司与唐山文旅在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立性。经核查，唐山文旅不属于失信被执行人。
公司的日常关联交易主要涉及公司或控股子公司与关联方签订的为其提供游戏定制开发、信息技术服务及业务/劳务分包等服务（具体业务类型以实际为准）或向关联方租赁场地、物料、接受劳务等方面的日常关联交易，是公司正常的业务经营需要。关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，以市场价格作为定价基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。
上述日常关联交易为公司与关联方之间基于各自的业务发展需要，在平等、互利的基础上进行的，未损害上市公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。
公司申请股东会授权经营管理层在上述关联交易预计额度范围内与关联方签署相关协议。
